Law enforcement access to financial information: Council adopts negotiating position
De EU i wil financiële-inlichtingeneenheden en rechtshandhavingsautoriteiten betere toegang geven tot financiële informatie, om terrorisme en ernstige misdrijven harder te kunnen bestrijden.
De ambassadeurs bij de EU zijn vandaag het onderhandelingsstandpunt van de Raad i overeengekomen voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten.
Criminelen met meerdere bankrekeningen in één of meer landen kunnen binnen luttele uren geld overmaken daartussen. Rechtshandhavingsautoriteiten hebben directe en snelle toegang tot financiële informatie nodig om die tegoeden te kunnen onderzoeken en zo nodig bevriezen, voor het geld verdwijnt. Het voorstel moet voorzien in een duidelijk kader voor toegang tot en uitwisseling van die informatie.
Volgens de huidige antiwitwasrichtlijn van de EU zijn de lidstaten verplicht centrale registers van bankrekeningen of systemen voor gegevensontsluiting bij te houden om houders van bank- en betaalrekeningen en kluizen snel te kunnen identificeren. Ook is de informatie in die registers direct toegankelijk voor financiële-inlichtingeneenheden. Het overeengekomen onderhandelingsstandpunt houdt in dat de lidstaten:
-
-ervoor moeten zorgen dat ook de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten rechtstreeks en onmiddellijk toegang hebben tot informatie over bankrekeningen en daarin kunnen zoeken, voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten
-
-erop moeten toezien dat financiële-inlichtingeneenheden mogen antwoorden (en voldoende snel) op verzoeken om financiële informatie of analyse van de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten
-
-moeten bepalen welke bevoegde autoriteiten directe toegang krijgen tot bankrekeninginformatie (waaronder zeker "bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen") en informatie of analyses mogen opvragen bij de financiële-inlichtingeneenheden - de lidstaten moeten dit ook meedelen aan de Commissie
-
-ervoor moeten zorgen dat de aangewezen bevoegde autoriteiten de plicht hebben tijdig te antwoorden op verzoeken van de nationale financiële-inlichtingeneenheid om rechtshandhavingsinformatie
-
-ervoor moeten zorgen dat de bevoegde autoriteiten en de financiële-inlichtingeneenheid mogen antwoorden op naar behoren gemotiveerde verzoeken van Europol om bankrekening- en financiële informatie - antwoorden mag rechtstreeks of via de nationale Europol-eenheid
Op basis van dit mandaat zal het voorzitterschap van de Raad de onderhandelingen met het Europees Parlement i beginnen zodra dat zijn standpunt heeft bepaald.
Achtergrond
De bestaande antiwitwasregels op EU-niveau zijn voornamelijk gericht op de interne markt en strafrechtelijke aspecten. Op 17 april 2018 presenteerde de Commissie een voorstel voor een richtlijn ter versterking van het juridisch kader uit het oogpunt van samenwerking inzake rechtshandhaving, om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten voldoende snel toegang krijgen tot de informatie die ze nodig hebben om ernstige misdrijven en terrorisme te voorkomen en te onderzoeken.